关于 有限公司 之 投资协议书 二零一五年 月 日 目 录 第 1 条 各方的承诺与保证...............................................................................3 第 2 条 交易安排...............................................................................................4 第 3 条 募集资金使用.......................................................................................6 第 4 条 公司治理...............................................................................................6 第 5 条 保密义务...............................................................................................7 第 6 条 违约责任...............................................................................................7 第 7 条 不可抗力...............................................................................................8 第 8 条 法律适用及争议解决...........................................................................8 第 9 条 协议的效力及修改、变更和终止.......................................................8 第 10 条 附则....................................................................................................8 1 投资协议书 本 由下列各方于 协议 2024 年 月 日在 市 署: 签 甲方: 科技有限公司(以下简称“投资方”) 照注 执 : 册号 法定代表人: 地址: 乙方: 有限公司(以下简称“目标公司”) 照注 执 : 册号 法定代表人: 地址: 丙方: (1) ,中 公民,身 国 : 份证号码 住 址: (2) ,中 公民,身 国 : 份证号码 住 址: (3) ,中 公民,身 国 : 份证号码 住 址: 鉴于本协议签署之日: 1. 甲方系一家合法存 之 续 股权投资企业,其主营业务 技 为 术开 、 发 技术 咨询、技 服 术 ; 务 投资管理;投 咨 资 ; 询 经济 易 贸 咨询;基础软件服 务;应用软件服务(不含医用软件);项目投资。(依法须经批准的 目, 项 相 经 部 关 批准后方可 门 展 开 活 经营 动)。 2. 乙 方 系 一 家 依 法 成 立 、 有 效 存 续的 有 限 责任 公 司 , 其 主 营 业 务 2 。(依法须经批准的项目, 相 经 部 关 批 门 准后方可 展 开 经营活动), 截至本 署日,其注 协议签 本 册资 万元(指人民 ,下同), 币 收 实 本 资 万元。 3. 丙方 乙 为 方全体股 , 东 其中丙方(1) )认缴出资 万元,丙方(2)认缴出 资 万元,丙方(3) 出 认缴 资 万元。乙方股 出 东 及持股比例如 资额 下: 出资金额(万 股东名称 持股比例 元) (丙(1)) (丙(2)) (丙(3)) 合计 100.00% 4. 甲方作为天使投资者, 通 拟 增 过 方 资 式投 乙 资 方。本次增 完成 资 后, 乙方注 本增加至 册资 万元。 为此,甲、乙、丙三方在平等互利的基础上经友好协商,就相关投资事宜 成一致, 达 本投 签订 。 资协议书 第1条 各方的承诺与保证 1.1 协议各方承诺并保证各自具备签署并履行本协议的一切权力与授权, 署 签 履行本 并 不 协议 侵犯任何第三方的 会 利。 权 1.2 协议各方承诺,依据本协议需另行签订的其它相关协议,被涉及方无 正当理由不得拒绝签署,且本协议具有优先于其它相关协议的效力。 各方在办理本协议约定的事项(包括但不限于签字、盖章、提供书面 资料、证明等),其他方应提供一切合理且必要的协助与配合,不得 无故拒 、拖延。 绝 1.3 丙方承诺:其本人或其任何关联方均不进行任何形式的竞争性业务。 “竞争性业务”指作为委托人、代理人、股东、合资合营方、许可方、 被许可方或以其他身份与任何其他第三方一起从事的任何与目标公司 同 的 业竞争 。 业务 1.4 乙方及丙方承诺:提供或披露的全部信息、资料、保证或承诺在所有 重大方面均为完整的、无遗漏的、真实的、准确的、可靠的和没有误 性的。 导 1.5 协议各方系以上述承诺与保证为基础签订本协议,任何一方因声明不 或承 实 未 诺 而 实现 其他方造成 给 失的, 损 其他方全部 应赔偿 失。 损 第2条 交易安排 2.1 各方一致同意,在本 下,甲方 协议 方向目 单 公司增 标 资 万元,其中 万元计入注册资本,其余 入 计 本 资 公积,目 公 标 司注册资本由 万 3 元增至 万元。 2.2 本次增 完成后,目 资 公司股 标 更 权结构变 : 为 股东名称 出资金额(万元) 持股比例 金葵花 科技有限公司(甲方) 网络 (丙(1)) (丙(2)) (丙(3)) 合计 100.00% 2.3 交易流程 (1) 乙方及丙方承诺,目标公司应于各方签署本协议当日,同时签 署本协议附件所列之目标公司本次增资事项的股东会决议、增 资后新的公司章程(若新章程与本协议及其补充协议的约定条 款不一致,以本协议及其补充协议约定的条款为准),按照甲 方增资部分对应的出资额向甲方签发出资证明书,并将甲方持 有目标公司股权增加的情况记载于目标公司的股东名册,甲方 于该日依法拥有本次增资股权的所有权,并按照所持股权的比 例与丙方共同享有和承担目标公司的盈利和亏损(以各自对目 标公司的认缴出资额为限)。目标公司的滚存未分配利润,由 甲方及丙方根据本次增 后目 资 公司的股 标 比例共同享有。 权 (2) 本协议签署后 10 个工作日内,目标公司及丙方应向主管登记部 理本次增 门办 的工商 资 更登 变 手 记 。 续 (3) 甲方收到乙方或丙方提供的工商变更登记受理通知书原件后 10 工作日 个 ,甲方向目 内 公司支付本次增 标 款的 资 %,即 万 元人民币。甲方完成增资 万元当日,甲方于该日依法拥有本 次增资股权的所有权,并按照所持股权的比例与丙方共同享有 和承担目 公司的盈利和亏 标 。 损 (4) 目标公司办理完毕工商变更登记手续后 10 个工作日内,甲方向 目 公司支付本次增 标 款的 资 %。 (5) 本协议签署后 内,乙方 (达成什么业绩) ,甲方 向目 公司支付增 标 款剩余的 资 %。 (6) 各方同意,投资方应将本协议约定的投资金额按以下条件,以 方式付至下列“公司 转账 ”: 账户 名: 户 行 银 : 帐号 行: 开户 (7) 如由于目标公司及丙方原因导致甲方支付增资款的条件一直未 能成立,但已达到公司章程约定的出资日期,则甲方有权选择 以下方式解决,丙方应予以配合,并且不得追究任何可能情形 下甲方的相 任。 关责 4 1) 修改公司章程 定出 约 日期; 资 2) 根据约定缴纳出资,甲方向目标公司支付增资款, 由 须 丙方等 甲方; 额补偿给 3) 不再缴纳未缴出资,在保证各方持股比例不变的情形下,办理 程序。 减资 第3条 募集资金使用 3.1 本次增资资金将用于人员招聘及主营业务拓展需要,并补充运营流动 金。 资 本 详见 之 协议 补充 附件三。 协议 3.2 本次注资不得用于偿还公司或股东债

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