关于 [XXX]科技有限公司 之 增资协议 20XX 年[XXX]月[XXX]日 目录 第一章. 增资..........................................................................................................- 3 - 第一条 增资与认购.......................................................................................- 3 - 第二条 增资时各方的义务...........................................................................- 4 - 第二章. 各方的陈述和保证..................................................................................- 5 - 第三条 创始人与公司的陈述和保证:.......................................................- 5 - 第四条 投资人的陈述和保证.......................................................................- 7 - 第三章. 创始人的权利限制..................................................................................- 7 - 第五条 股权的成熟.......................................................................................- 7 - 第六条 股权转让限制...................................................................................- 8 - 第七条 全职工作、竞业禁止与禁止劝诱...................................................- 8 - 第四章. 投资人的优先权......................................................................................- 8 - 第八条 清算优先权.......................................................................................- 8 - 第九条 优先购买权.......................................................................................- 9 - 第十条 共同出售权.......................................................................................- 9 - 第十一条 优先认购权...................................................................................- 9 - 第十二条 反稀释.........................................................................................- 10 - 第十三条 优先投资权.................................................................................- 10 - 第十四条 信息权.........................................................................................- 11 - 第五章. 公司治理................................................................................................- 11 - 第十五条 董事会.........................................................................................- 11 - 第十六条 保护性条款.................................................................................- 11 - 第六章. 其他........................................................................................................- 12 - 第十七条 违约责任.....................................................................................- 12 - 第十八条 保密条款.....................................................................................- 12 - 第十九条 变更或解除.................................................................................- 13 - 第二十条 适用法律及争议解决.................................................................- 13 - 第二十一条 附则...........................................................................................- 13 - 2 增资协议 本协议于[20XX]年[ ]月[ ]日由以下各方签署: 被投资公司(简称“公司”):[XXX]科技有限公司 住所地: 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:[XXX] 创始人股东(简称“创始人”): 姓名:[XXX], 身份证号[ ]; 非创始人股东: 1、 姓名:[XXX],身份证号[ ]; 2、 姓名:[XXX],身份证号[ ]; (上述创始人股东和非创始人股东合称为“现有股东”) 投资人: 1、 姓名:[XXX],身份证号[ ]; 2、 姓名:[XXX],身份证号[ ]; 以上各方经充分协商,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国合同法》及相关法律法规的规定,就投资人向公司增资及相关事宜达成以下 协议,以兹共同遵照执行。 第一章. 增资 第一条 增资与认购 3 1. 增资方式 投资人以人民币 1000 万元的投资后估值,对公司投资人民币 100 万元 (简称“投资款”)进行溢价增资(简称“增资”)。增资完成后,公 司注册资本增加为 111.11 万元,投资人取得增资完成后公司 10%的股 权。其中,人民币 11.11 万元记入公司的注册资本,剩余人民币 88.89 万元记入公司的资本公积。 2. 各方的持股比例 增资完成前后,各方在公司的持股比例变化如下表: 增资前股权比例(%) 增资后股权比例(%) 股东名称 工商登记股权 实有股权 工商登记股权 实有股权 [XXX] 75 60 67.5 54 [XXX] 15 15 13.5 13.5 [XXX] 10 10 9 9 投资人 - - 10 10 激励股权池 - 15 - 13.5 总计 100 100 100 100 注:增资后[XXX]持有的 67.5%股权中,13.5%是代持的员工激励股权。 3. 股东放弃优先认购权 公司全部现有股东特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权,无论 该权利取得是基于法律规定、公司章程规定或任何其他事由。 4. 激励股权 现有股东承诺,在其持有的经工商登记的股权中,已经预留占增资后公 司[XXX]%股权作为公司激励股权,并由创始人股东代为持有。公司若 要向员工发放激励股权,必须由公司相关机构制定、批准股权激励制度, 并由公司董事会负责管理。 第二条 增资时各方的义务 在本协议签署后,各方应当履行以下义务: 1. 公司批准交易 公司及现有股东在本协议签订之日起 5 个工作日内,做出股东会决议, 批准本次增资并对公司章程进行修订,公司股东会批准本协议后,本协 4 议生效。 2. 投资人付款 本协议生效后,公司应将公司开立的银行账户通知投资人,投资人应在 收到通知之日起 5 个工作日内,将投资款全部汇入公司指定账户。投资 人支付投资款后,即取得股东权利。 3. 公司工商变更登记 在投资人支付投资款后 5 个工作日内,公司应向工商行政机关申请办理 本次增资的工商变更登记,并在合理时间内完成工商登记事宜。 4. 文件的交付 公司及创始人应按照投资人的要求,将批准本次增资的股东会决议、经 工商

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